obchode. Oznámenia dostal predovšetkým od bánk pôsobiacich v ČR. V dôsledku niektorých oznámení boli predbežne zaistené peniaze v objeme pol miliardy Kč. FAU rozšíri svoju pôsobnosť, lebo podľa novely zákona o správe daní bude FAU môcť byť informovaný o skutočnosti, či je podozrivý subjekt evidovaný ako platca daní a aké dane platí. České predpisy pripúšťajú existenciu anonymných vkladných knižiek. V rámci približovania legislatívy k legislatíve EÚ sa tento typ vkladov v ČR musí zrušiť.
SME
Pondelok, 28. apríl, 2025 |
Meniny má Jarmila
10. nov 1998 o 0:00
Kontrola podozrivých obchodov
Finančný analytický útvar (FAU) na ministerstve financií ČR, ktorý bol zriadený v zmysle príslušného zákona, ktorý ustanovuje opatrenia proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, dostal za uplynulý rok od septembra 1997 vyše 1000 oznámení o neobvyklom
Najčítanejšie na SME
- 1. Ľudia sa správajú iracionálne, sú ochotní platiť veľké peniaze za starý panelák (rozhovor) 10 857x prečítané
- 2. Medvede sú už v obci ako doma. Ľudia hlásili ďalší výskyt hneď vedľa hlavnej cesty 8 769x prečítané
- 3. Cynická obluda: Stelesnená národná hrdosť 6 520x prečítané
- 4. V béčku uvažoval, že končí, teraz je kapitánom Spartaka. Som prepnutý ako Weiss, tvrdí 5 445x prečítané
- 5. Aspoň niečo v tej koalícii robia dobre (píše Samo Marec) 5 425x prečítané
- 6. Slafkovský skóroval po prihrávke od Demidova, ale posledná tretina bola pre Montreal pohromou Video 4 382x prečítané
- 7. Susedské spory o pozemok sú realitou Slovenska. Exemplárny prípad vo Vajnoroch riešil aj Ústavný súd 4 348x prečítané
- 8. O post šéfa STVR sa uchádza päť kandidátov 4 342x prečítané
- 1. Medvede sú už v obci ako doma. Ľudia hlásili ďalší výskyt hneď vedľa hlavnej cesty 42 533x prečítané
- 2. Komu nezaplatila firma Mariána Hossu? Zoznam je dlhý aj s menami z J&T 36 223x prečítané
- 3. Tipos extraliga: Nitra vyhrala šiesty zápas, vynútila si rozhodujúci duel 35 147x prečítané
- 4. Kráčal po pravej strane vozovky, chodec zrážku s autom neprežil 28 689x prečítané
- 5. Ľudia sa správajú iracionálne, sú ochotní platiť veľké peniaze za starý panelák (rozhovor) 28 624x prečítané
- 6. Susedské spory o pozemok sú realitou Slovenska. Exemplárny prípad vo Vajnoroch riešil aj Ústavný súd 21 463x prečítané
- 7. Zelenskyj sedel na pohrebe pápeža v prvom rade. Zdá sa, že Vatikán urobil špeciálne opatrenia 19 415x prečítané
- 8. Historik Rychlík: Ficovo rozhodnutie ísť do Moskvy je veľká chyba 17 504x prečítané
- 1. Na úrade uviazli štyri kontroly zákaziek. Polovicu z nich obstarávali cestári košickej župy 46 728
- 2. Ľudia sa správajú iracionálne, sú ochotní platiť veľké peniaze za starý panelák (rozhovor) 43 225
- 3. Nerešpektovali pravidlá Vatikánu. Na pohrebe pápeža pútali pozornosť Trump, Zelenskyj aj Biden Foto 42 960
- 4. Medvede sú už v obci ako doma. Ľudia hlásili ďalší výskyt hneď vedľa hlavnej cesty 42 533
- 5. Komu nezaplatila firma Mariána Hossu? Zoznam je dlhý aj s menami z J&T 36 663
- 6. Tipos extraliga: Nitra vyhrala šiesty zápas, vynútila si rozhodujúci duel 35 147
- 7. Mocní ho nenávideli, odišiel a v USA vošiel do dejín. Úspešný príbeh Slováka ukončila búrka 34 589
- 8. Kráčal po pravej strane vozovky, chodec zrážku s autom neprežil 34 038
- 1. Gröhlinga nazval plagiátorom. Denník SME teraz zistil, že poslanec Smeru odpísal celú diplomovku 108 237
- 2. Nahrávka, ktorá mala skompromitovať Naďa: Gašpar využil, čo vzniklo za Matoviča 81 618
- 3. Ďalší medveď hlásený v blízkosti bytoviek. Do obce sa zrejme vracia problémový jedinec 63 417
- 4. Vatikán zverejnil zábery pápeža Františka v otvorenej rakve, pohreb bude v sobotu Foto 56 832
- 5. Vyjadrenia Blahu prekročili hranice politickej kultúry a rešpektu, tvrdí Slovenské protifašistické hnutie 56 759
- 6. Ukrajinské mesto na hranici rastie. Primátor zvažuje, že na prácu zavolá Slovákov Foto 48 614
- 7. Na úrade uviazli štyri kontroly zákaziek. Polovicu z nich obstarávali cestári košickej župy 46 728
- 8. Ľudia sa správajú iracionálne, sú ochotní platiť veľké peniaze za starý panelák (rozhovor) 43 225
Komerčné články
- Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
- Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
- Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
- Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
- Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
- Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
- Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
- ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
- Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
- Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
- Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
- Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
- Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
- Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
- V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
- Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
- Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 11 318
- Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 5 783
- Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 214
- Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 609
- The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 2 389
- Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 132
- V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta 1 757
- ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 1 524
