Ukrajinu opúšťajú banky

Ukrajinu dostáva slabý zákon proti praniu špinavých peňazí do izolácie. Podľa medzinárodnej organizácie na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF) nerieši ukrajinský zákon takéto transakcie dostatočne, odporúča preto prísnejšie sledovať platby do ukrajin

ských bánk a z nich.

Ukrajina patrí medzi štáty, ktorým medzinárodné organizácie venujú osobitnú pozornosť pre podozrenie, že sa na ich území perú peniaze pochádzajúce z nelegálnej činnosti. Na čiernu listinu sa náš východný sused dostal, pretože tamojšiu situáciu považuje zahraničie za neprehľadnú.

Viaceré krajiny teraz prijímajú ochranné opatrenia navrhnuté organizáciou FATF, ktorá patrí pod OECD. Nemecký dohľad nad finančnými službami už nariadil, aby každá platba na Ukrajinu a z nej do Nemecka nad 15-tisíc eur (viac ako 600-tisíc korún) podliehala preverovaniu. Ak budú existovať čo len najmenšie pochybnosti o pôvode peňazí, banky budú musieť informovať finančnú políciu alebo prokuratúru.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Ukrajinská banková asociácia tvrdí, že tieto zásahy nebudú mať výrazný priamy vplyv na činnosť bánk ani majiteľov účtov, zato však môžu značne znížiť medzinárodné hodnotenie krajiny, komplikovať vývozné a dovozné operácie a spomaliť platby zo západných bánk a do nich.

Kritizovaný zákon proti praniu peňazí prijal ukrajinský parlament pred dvoma mesiacmi. Minulý týždeň sa však novelizovali iné zákony, ktoré majú zvýšiť zodpovednosť za pranie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti. Sprísnia sa aj aktivity finančných inštitúcií. To všetko je jednou z podmienok, aby FATF zrušila rozhodnutie odporúčať svojim 29 členom zaviesť proti Ukrajine sankcie. (bro, tasr)

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  2. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  3. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  6. Probiotiká nie sú len na trávenie
  7. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  8. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 319
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 5 844
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 685
  4. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 203
  5. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 2 677
  6. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 2 398
  7. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 736
  8. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 568
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu