V rámci vyšetrovania ruského podnikateľa prehľadali pobočky banky
Nemecká polícia prehľadala pobočky švajčiarskej banky v Nemecku. Vyšetruje ruského podnikateľa podozrivého z prania špinavých peňazí. Prokurátor jeho totožnosť nezverejnil.
Uviedol však, že razie sú súčasťou vyšetrovania, v rámci ktorého už v septembri v Nemecku prehľadali luxusnú jachtu a dve desiatky nehnuteľností.
Viaceré nemecké média informovali, že ide o Ališera Usmanova, na ktorého uvalila po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sankcie Európska únia.
Frankfurtský prokurátor Georg Ungefuk uviedol, že banka UBS nie je predmetom vyšetrovania. Cieľom razií bolo nájsť dôkazy o praní špinavých peňazí oligarchom. Podľa hovorcu banky išlo o pobočky vo Frankfurte nad Mohanom a v Mníchove, uviedla agentúra DPA.
Podnikateľ s blízkymi väzbami na ruského prezidenta Vladimira Putina je podozrivý, že viacerými miliónovými finančnými transakciami v rokoch 2017 až 2022 chcel znejasniť pôvod svojich peňazí. Hovorca oligarchu obvinenia kategoricky odmietol, pričom ich označil za nepodložené, nepravdivé a hanlivé.
Usmanov (69) je jedným z najbohatších ľudí v Rusku; časopis Forbes odhaduje jeho čisté imanie na 11,5 miliardy dolárov. Nemecko ho okrem porušení sankčného režimu podozrieva aj z prania špinavých peňazí a daňových únikov za viac ako 500 miliónov eur. (TASR)
Ďalšie príspevky na tému: Vojna na Ukrajine
Trump dúfa, že Rusko a Ukrajina sa počas najbližších dní dohodnú a následne začnú vo veľkom obchodovať s USA. Čítaj ďalej
Zelenskyj navrhol Rusku zastavenie útokov zacielených na civilnú infraštruktúru, a to najmenej na 30 dní. Čítaj ďalej
Americké ministerstvo zahraničných vecí by uvítalo predĺženie veľkonočného prímeria vo vojne na Ukrajine. Čítaj ďalej
Ukrajina kritizovala americkú televíziu Fox News za to, že v popiske reportáže omylom označila Kyjev za „ruské mesto“. Čítaj ďalej
Ruský prezident Putin nevydal nariadenie na predĺženie ním vyhláseného veľkonočného prímeria. Čítaj ďalej
Ukrajinské jednotky sa počas veľkonočného prímeria dostali pri Torecku do ruskej pasce. Informoval Zelenskyj. Čítaj ďalej
Zásoby plynu na Ukrajine sú na historickom minime. Je možné, že Kyjev bude nútený dovážať vysoké objemy. Čítaj ďalej
Ruské vojská prísne dodržiavajú krátkodobé prímerie, ktoré vyhlásil Putin, tvrdí ministerstvo obrany v Moskve. Čítaj ďalej